ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε: 44623/006/Β/1999/0029 Στα πλαίσια της προσπάθειας εξυγίανσης της εταιρίας και σε εκτέλεση της υπ.αρ. 5108/2008 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «HITECH SNT Α.Ε.» σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. επί της οδού Μεγάλου Σπηλαίου αρ. 12, Αμπελόκηποι, Αθήνα, στον 5ο όροφο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση των κ. μετόχων από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την κατάσταση αυτής και τα πεπραγμένα του προσωρινού Δ.Σ.
2. Απαλλαγή του προσωρινού ΔΣ από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
4. Αλλαγή έδρας της εταιρίας.
5. Συζήτηση μεταξύ των μετόχων της εταιρίας των παρεχομένων εκ της σχετικής νομοθεσίας δυνατοτήτων περί εξυγίανσης και διάσωσης της εταιρίας και λήψη σχετικών αποφάσεων.
6. Εκλογή Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2008-2009.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην διεύθυνση Μεγάλου Σπηλαίου αρ. 12, 5ος όροφος, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχτεί η κατά νόμο απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Επαναληπτική Συνέλευση θα λάβει χώρα στον ίδιο τόπο στις 17 Μαρτίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μμ.