ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην όγδοη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 20 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση διανεμηθέντος μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.08-31.12.08 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.08-31.12.08.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
6. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
10. α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, υπεραξίας από συγχώνευση, αποθεματικού από μετατροπή σε ευρώ και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο?, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,43 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
γ. Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:
- Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4 Μαρτίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16 Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.
Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).