Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." γνωστοποιεί, ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 29ης Δεκεμβρίου 2008, και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και έπειτα από αίτηση μετόχου της, που εκπροσωπεί πλέον του 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, προσετέθη στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που θα συνέλθει την 8η Ιανουαρίου 2009, θέμα "Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου".
Μετά την προσθήκη του θέματος αυτού, η ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιανουαρίου 2009, έχει ως εξής :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού των 150.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών, σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις" και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, βάσει των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού και του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του Καταστατικού της Τράπεζας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
3) Διάφορες ανακοινώσεις.
4) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η από 15 Δεκεμβρίου 2008 Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Ιανουαρίου 2009 της Τράπεζας, η οποία έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" (αρ. φύλλου 18014/17-12-2008) και στην εφημερίδα "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" (αρ. φύλλου 23898/17-12-2008) και δόθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.