ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. της 29.1.2009 (παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού Χ.Α.).
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Geniki Bank) που πραγματοποιήθηκε στις 29.01.2009 και ώρα 12.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 35 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 64.595.584 μετοχές επί συνόλου 110.937.084 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,23%, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση, κατά το ν. 3723/2008, να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Θέμα 1ο:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 180.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης", του Καταστατικού της Τράπεζας και των άρθρων 13 και 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 58,23%
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε:
- Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 150.000.000,12 ευρώ με την έκδοση 140.186.916 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ με τιμή διάθεσης 1,07 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης" , του Καταστατικού της Τράπεζας και των άρθρων 13 και 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με εξειδίκευση των όρων έκδοσης των προνομιούχων μετοχών.
- Η παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την όποια περαιτέρω εξειδίκευση των όρων (εκδόσεως) των προνομιούχων μετοχών.
- Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης για το σκοπό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της προσαρμογής στις διατάξεις του ν. 3723/2008.
ΝΑΙ = 64.200.415 (99,38%)
Θέμα 2ο:
Εκλογή του Ελληνικού Δημοσίου μέσω εκπροσώπου του ως νέου μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο 3723/2008, υπό την αίρεση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 58,23%
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η εκλογή του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν. 3723/2008, υπό την αναβλητική αίρεση της εμπροθέσμου και προσηκούσης συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης.
ΝΑΙ = 64.594.314 (99,99%)
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Geniki Bank) που πραγματοποιήθηκε στις 29.01.2009 και ώρα 12.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 35 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 64.595.584 μετοχές επί συνόλου 110.937.084 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,23%, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση, κατά το ν. 3723/2008, να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Θέμα 1ο:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 180.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης", του Καταστατικού της Τράπεζας και των άρθρων 13 και 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 58,23%
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε:
- Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 150.000.000,12 ευρώ με την έκδοση 140.186.916 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ με τιμή διάθεσης 1,07 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης" , του Καταστατικού της Τράπεζας και των άρθρων 13 και 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με εξειδίκευση των όρων έκδοσης των προνομιούχων μετοχών.
- Η παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την όποια περαιτέρω εξειδίκευση των όρων (εκδόσεως) των προνομιούχων μετοχών.
- Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης για το σκοπό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της προσαρμογής στις διατάξεις του ν. 3723/2008.
ΝΑΙ = 64.200.415 (99,38%)
Θέμα 2ο:
Εκλογή του Ελληνικού Δημοσίου μέσω εκπροσώπου του ως νέου μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο 3723/2008, υπό την αίρεση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 58,23%
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η εκλογή του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν. 3723/2008, υπό την αναβλητική αίρεση της εμπροθέσμου και προσηκούσης συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης.
ΝΑΙ = 64.594.314 (99,99%)