Με βάση την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτή Γενική Συνέλευση την 20η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:00μ.μ στα γραφεία της εταιρείας Μάτσα 10, Κ. Κηφισιά προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Μεταφορά της έδρας της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
2.Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.
3.Παροχή εγκρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α για υπογραφή συμβάσεων με πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
4.Εκλογή μελών και σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν:
-Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία εκδίδουν τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.? (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μάτσα 10, Κηφισιά 14564) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
-Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μάτσα 10, Κηφισιά 14564) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
-Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Μαρτίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στον ίδιο τόπο.