ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 90 ΚΑΙ 96 ΤHΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11946/06/Β/86/07
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 19/12/2008 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) κατόχους προνομιούχων μετοχών έκδοσης του 90 και 96 σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 18 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά για την συζήτηση και λήψη αποφάσης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και της παρ. 9 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Εταιρείας και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους κατόχους προνομιούχων μετοχών έκδοσης 90 και 96 της Εταιρείας σε Α. Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 1 Μαρτίου 2009 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, σε Β? Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 12 Μαρτίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ? αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 12 Φεβρουαρίου 2009). Σε περίπτωση Α. Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23 Φεβρουαρίου 2009 ενώ για την περίπτωση Β. Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 6 Μαρτίου 2009.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτήν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 12 Φεβρουαρίου 2009). Σε περίπτωση Α. Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23 Φεβρουαρίου 2009 ενώ για την περίπτωση Β. Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 6 Μαρτίου 2009.
Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής, δηλ. έως την 12 Φεβρουαρίου 2009. Σε περίπτωση Α. Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23 Φεβρουαρίου 2009 ενώ για την περίπτωση Β. Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 6 Μαρτίου 2009.