Η ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε στις 16/01/2009 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Στη συνέλευση παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν 27 μέτοχοι, οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν 42.030.303 κοινές ονομαστικές μετοχές, δηλαδή το 39,88% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών) και συνεπώς υπήρξε απαρτία για να ληφθεί απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.
Στον υπολογισμό της ως άνω απαρτίας δεν ελήφθησαν υπ' όψιν οι 1.557.291 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης το οποίο ήταν "Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού" ως ακολούθως:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ακύρωση των 1.557.291 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,92 καθεμία που κατείχε η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και η συνεπεία της ακύρωσης των μετοχών αυτών μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.432.707,72 Ευρώ. Έτσι μετά την ακύρωση των ως άνω μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 96.942.006,32 ευρώ διαιρούμενο σε 105.371.746 κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο με ονομαστική αξία 0,92 ευρώ η κάθε μία.
Ομοίως αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας το οποίο αφορά το μετοχικό κεφάλαιο ώστε να προσαρμοσθεί στην ως άνω απόφαση και να απεικονίζει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.