ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK, ΤΗΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 12.1.2009, εγκρίθηκαν:
1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης μέχρι του ποσού των Ευρώ 950.000.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών Μετόχων (όπου απαιτείται), διά της εκδόσεως και διανομής νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων και εξαγοράσιμων μετοχών. Η παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την εξειδίκευση των όρων (εκδόσεως) των προνομιούχων μετοχών. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης για τον σκοπό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της προσαρμογής στις διατάξεις του ν. 3723/2008.
2. Η μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της.
3. Η εκλογή του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του εκπροσώπου του, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 3723/2008 και υπό την αίρεση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης.