Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 26η Νοεμβρίου 2008, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α1, Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
3. Αγορά ιδίων μετοχών - Τροποποίηση της απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών, όπως ελήφθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.06.2008.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α1, Αθήνα. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Ιανουαρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α1, Αθήνα.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής Συνέλευση, οι Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. - και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (Βουκουρεστίου 19, Αθήνα, τηλ. 210 3670900) ή στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias - είτε στο Τμήμα Μετόχων (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 3523300) είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής - τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε Επαναληπτικής Συνέλευσης.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.