Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ
σε EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Kαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της, επί της Λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά, την 13/01/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα :
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.
2.Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην άνω Τακτική Γ.Σ. οφείλουν τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η άνω Γ.Σ., δηλαδή μέχρι και την 07/01/2009, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (πρώην Κ.Α.Α.) καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.