Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 15ης Δεκεμβρίου 2008, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού των 150.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών, σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις" και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, βάσει των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού και του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του Καταστατικού της Τράπεζας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
3) Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε:
α) Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .
β) Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .
Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν :
Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 2 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 2 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).