ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης.
Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2009, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008)
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008).
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009. Καθορισμός αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2009.
7. Παροχή άδειας και έγκριση σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
8. Παροχή άδειας και έγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικούς Διευθυντές.
9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Επικύρωση απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-01-2009 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Επικύρωση - εκλογή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008.
12. Τροποποίηση απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-01-2009 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και αύξηση του αριθμού των μελών αυτού.
13. Επικύρωση προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock option).
14. α) Επικύρωση ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee)
β) Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
15. Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις
Για να λάβουν μέρος στην Tακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν :
Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 22 Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 22 Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008)
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008).
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009. Καθορισμός αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2009.
7. Παροχή άδειας και έγκριση σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
8. Παροχή άδειας και έγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικούς Διευθυντές.
9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Επικύρωση απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-01-2009 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Επικύρωση - εκλογή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008.
12. Τροποποίηση απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-01-2009 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και αύξηση του αριθμού των μελών αυτού.
13. Επικύρωση προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock option).
14. α) Επικύρωση ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee)
β) Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
15. Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις
Για να λάβουν μέρος στην Tακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν :
Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 22 Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 22 Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).