Η εισηγμένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ανακοινώνει τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Απριλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ. 62, Μαρούσι) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ύστερα από την από 05/03/2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.773.835 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,85% επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων οι εξής αποφάσεις :
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 150.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ εκάστης. Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να λάβει για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή 2,044529 νέες μετοχές με καταβολή του αναλογούντος ποσού.
2. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της ανωτέρω απόφασης.
3. Ενημέρωση της παραίτησης του ανεξάρτητου-μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαγγανά Κακαουνάκη Σταυρούλας και έγκριση της από 07/08/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με την οποία η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας συνεχίσθηκε με τα εναπομένοντα μέλη του χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων.