CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3. της Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Tακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2009 στις 10:30 στο ξενοδοχείο ATHENS PLAZA Πλατεία Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 58,23577% του μετοχικού κεφαλαίου. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ως ακολούθως:
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008 (απλή-ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.
Θέμα 3: Αποφασίστηκε για τη χρήση του 2008 να μην διανεμηθεί μέρισμα, προκειμένου να ενισχυθεί η καθαρά θέση της εταιρείας, να μειωθεί ο τραπεζικός δανεισμός και να διευκολυνθεί η υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.
Θέμα 4: Ορίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Kωνσταντίνος Μαραβέας (Πρόεδρος), Ευάγγελος Φαφούτης (Μέλος) και Περικλής Ξενούλης (Μέλος).
Θέμα 5 : Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2009 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Θέμα 6: Εγκρίθηκε η αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2008 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση του 2009.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε, μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ήτοι 533.297μετοχές με κατώτατη τιμή τα 0,47 ευρώ και ανώτερη τα 2,5 ευρώ. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 8: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις
Ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν εντός του 2008 τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών που είχαν αποφασισθεί στις προηγούμες Γενικές Συνελεύσεις, με την πώληση των ιδίων μετοχών και επομένως η εταιρεία δεν διαθέτει πλέον ίδιες μετοχές στο χαρτοφυλάκιό της.
Εγινε ενημέρωση για την αγορά οικοπέδου πλησίον του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την επέκταση των εγκαταστάσεων.
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008 (απλή-ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.
Θέμα 3: Αποφασίστηκε για τη χρήση του 2008 να μην διανεμηθεί μέρισμα, προκειμένου να ενισχυθεί η καθαρά θέση της εταιρείας, να μειωθεί ο τραπεζικός δανεισμός και να διευκολυνθεί η υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.
Θέμα 4: Ορίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Kωνσταντίνος Μαραβέας (Πρόεδρος), Ευάγγελος Φαφούτης (Μέλος) και Περικλής Ξενούλης (Μέλος).
Θέμα 5 : Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2009 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Θέμα 6: Εγκρίθηκε η αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2008 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση του 2009.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε, μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ήτοι 533.297μετοχές με κατώτατη τιμή τα 0,47 ευρώ και ανώτερη τα 2,5 ευρώ. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 8: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις
Ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν εντός του 2008 τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών που είχαν αποφασισθεί στις προηγούμες Γενικές Συνελεύσεις, με την πώληση των ιδίων μετοχών και επομένως η εταιρεία δεν διαθέτει πλέον ίδιες μετοχές στο χαρτοφυλάκιό της.
Εγινε ενημέρωση για την αγορά οικοπέδου πλησίον του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την επέκταση των εγκαταστάσεων.