ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας .
Η ¨ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ¨ γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα , επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου , παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.460.840 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2008.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και εταιρείας , καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας , της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 ? 31/12/2008.
3. Εξελέγη για τη χρήση 2009 ως τακτικός ελεγκτής ο κ .Δημήτριος Μελάς με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22001 της εταιρείας Grant Thornton Α.Ε.
4. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 891.200,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού "Διαφοράς υπέρ το άρτιο " ποσού 891.200,00 ευρώ , με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,20 ευρώ ανά μετοχή έτσι ώστε πλέον η νέα ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει από 0,40 ευρώ σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή.
5. Αποφασίστηκε ακολούθως η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,30 ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών και την διανομή στους μετόχους μίας δωρεάν νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά (split 1ν/1π). Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών. Η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.
6. Αποφασίστηκε η έγκριση μισθών και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προέγκριση για τη χρήση 2009 και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση συμβάσεων.
7. Στα πλαίσια των ανακοινώσεων αποφασίστηκε η δυνατότητα χορήγησης δανείων στις θυγατρικές εταιρείες που εξωτερικού.
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2008.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και εταιρείας , καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας , της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 ? 31/12/2008.
3. Εξελέγη για τη χρήση 2009 ως τακτικός ελεγκτής ο κ .Δημήτριος Μελάς με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22001 της εταιρείας Grant Thornton Α.Ε.
4. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 891.200,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού "Διαφοράς υπέρ το άρτιο " ποσού 891.200,00 ευρώ , με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,20 ευρώ ανά μετοχή έτσι ώστε πλέον η νέα ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει από 0,40 ευρώ σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή.
5. Αποφασίστηκε ακολούθως η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,30 ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών και την διανομή στους μετόχους μίας δωρεάν νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά (split 1ν/1π). Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών. Η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.
6. Αποφασίστηκε η έγκριση μισθών και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προέγκριση για τη χρήση 2009 και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση συμβάσεων.
7. Στα πλαίσια των ανακοινώσεων αποφασίστηκε η δυνατότητα χορήγησης δανείων στις θυγατρικές εταιρείες που εξωτερικού.