Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Epsilon Net A.E, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 - Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
' Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Διανομή Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2008.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες.
6. Λήψη απόφασης για αλλαγή του τρόπου χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την από 7/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
7. Έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
8. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για την ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Κύπρο.
9. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
10. Έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την εξαγορά ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Οικονομικές Εκδόσεις Α.Ε.
11. Έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την εξαγορά ποσοστού του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας "Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε." και την ταυτόχρονη μεταβίβαση μετοχών της θυγατρικής εταιρείας του εκπαιδευτικού κλάδου στους εταίρους της "Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.".
12. 'Αλλα θέματα - ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση είναι επίσης διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.epsilonnet.gr).
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 - Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.