Δυνάμει του από 3.4.2009 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 15ο Χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου - Ηρακλείου, θέση Λατζιμάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή κι έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) της Εταιρίας και του Ομίλου της, των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσης 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της, και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχής αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και β) με συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010), κατ' άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.
7. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
9. Ορισμός Μελών Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008, "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις")
10. Διάφορες ανακοινώσεις & Λοιπά Θέματα
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να μετάσχουν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Για τη συμμετοχή τους αυτή οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν:
- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία Βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (15ο Χλμ Ε.Ο. Ρεθύμνου - Ηρακλείου, Θέση Λατζιμάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Ρεθύμνου, 28310-86700, 210.6260233), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τουλάχιστον, πέντε (5) πλήρεις ημέρες, προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.
- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η οποία εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (15ο Χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου - Ηρακλείου, Θέση Λατζιμάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Ρεθύμνου, 28310.86700, 210.6260000), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τουλάχιστον, πέντε (5) πλήρεις ημέρες, προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.
- Όσοι από τους κ.κ. μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η Εταιρία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας (α) στα γραφεία της έδρας της (15ο Χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου - Ηρακλείου, Θέση Λατζιμάς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Ρεθύμνου, 28310.86700, 210.6260233), (β) στο υποκατάστημά της στην Αθήνα (23ο χλμ. Εθν. Οδ. Αθηνών - Λαμίας, Κρυονέρι Αττικής, 210 62 60 233), και (γ) στην ιστοσελίδα της www.cretafarm.gr.
- Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).