Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 30/06/2009 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συνέλθουν σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ιβύκου αρ. 4 - Παγκράτι με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Η σύγκληση της ανωτέρω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης επιβάλλεται λόγω του ότι κατά την Γενική Συνέλευση της 30/6/2009 το εν λόγω θέμα δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας απαρτίας.
Εάν και σ' αυτή τη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, τότε θα συγκληθεί, πάντα σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ., η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 4/8/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 επίσης στην οδό Ιβύκου αρ. 4 - Παγκράτι.
Καλούνται όθεν οι κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με τη δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους, προκειμένου να μετάσχουν νόμιμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
Ειδικότερα όσοι εκ των κ. μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει και κατέχουν άϋλους τίτλους, καλούνται να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.
Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωσή τους απευθείας στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι κ.κ. μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.