ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
Αποφάσεις της Αυτόκλητης Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετόχων της 9ης Ιουλίου 2009
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών, την 9η Ιουλίου 2009, στην οποία παρέστη το Ελληνικό Δημόσιο, ως μοναδικός προνομιούχος μέτοχος, κάτοχος του συνόλου των προνομιούχων μετοχών, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3723/2008 και στην οποία εκλήθη και παρευρέθη η Συμβολαιογράφος Αθηνών, κ. Ευαγγελία Κυριάκου, σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Η Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
I. Ενέκρινε την από 8 Ιουλίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών της ΑTTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού, κατά το ποσό των 152.373.244,80 ευρώ, διά της εκδόσεως 108.838.032 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 1,40 ευρώ εκάστη.
II. Ενέκρινε την από 8 Ιουλίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών της ΑTTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
III. Την παραίτηση του Ελληνικού Δημόσιου από το δικαίωμα προτίμησής του ως προς τις κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά την παραπάνω αύξηση, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών της ΑTTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 8 Ιουλίου 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών".
Η Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
I. Ενέκρινε την από 8 Ιουλίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών της ΑTTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού, κατά το ποσό των 152.373.244,80 ευρώ, διά της εκδόσεως 108.838.032 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 1,40 ευρώ εκάστη.
II. Ενέκρινε την από 8 Ιουλίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών της ΑTTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
III. Την παραίτηση του Ελληνικού Δημόσιου από το δικαίωμα προτίμησής του ως προς τις κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά την παραπάνω αύξηση, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών της ΑTTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 8 Ιουλίου 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών".