Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.3556/2007, σας υποβάλλουμε σχέδιο τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας μας. Η ως άνω τροποποίηση έχει συμπεριληφθεί στη νομίμως δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη της Πρόσκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας, που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση της 30/6/2009, θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009 και ώρα 11.00 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009 και ώρα 11.00 π.μ. ή στην μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτών. Και οι δύο επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Λόγγου 1 & Ερμού, Μεταμόρφωση.
Σημειώνεται ότι, η παρακάτω τροποποίηση του Καταστατικού είχε προταθεί και στην προηγούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/5/2009, η οποία παρέπεμψε την εξέταση των θεμάτων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2009.
Η μεταβολή του Καταστατικού της Εταιρείας αφορά το άρθρο 5, για την ενσωμάτωση των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα:
1ον Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται, προκειμένου το εν λόγω άρθρο να ενσωματώσει τη σχετική απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων υπ' αριθμ. 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης για την αυξομείωση της ονομαστικής αξίας και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση επί των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, θα προστεθεί στο άρθρο 5 του Καταστατικού η εξής υποπαράγραφος :
<< 1.16. Ήδη με την από 30/6/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 0,30 ευρώ σε 3,00 ευρώ, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 92.616.800 σε 9.261.680.
β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 3,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ 27.785.040,00 σε 2.778.504,00, με απόσβεση ισόποσων ζημιών και
γ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 55.570.080,00 ευρώ, με την έκδοση 185.233.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 58.348.584,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 194.495.280 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη. >>