Θέμα: Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έχει συγκληθεί να συνέλθει στις 4.06.2009
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 350/85 και το άρθρο 277 του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 27.03.2009 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 4η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67, 7ος όροφος) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δεκάτης τετάρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (από 1.1.2008 έως 31.12.2008) σε απλή και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δεκάτη τετάρτη (14η) εταιρική χρήση (από 1.1.2008 έως 31.12.2008).
3. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.
4. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009 και απόφαση για την αμοιβή τους.
5. Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 άδειας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
Το κείμενο της Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που απευθύνεται στους μετόχους της και αφορά τη σύγκληση της εν θέματι Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρόκειται να δημοσιευθεί σύντομα στον ημερήσιο τύπο.