Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 4ης Ιουνίου 2009, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 5, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 48ης εταιρικής χρήσης (1.1.2008 - 31.12.2008).
3. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, εταιρικών και ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
6. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 48η εταιρική χρήση (1.1.2008 - 31.12.2008) και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το β' εξάμηνο της 49ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 - 31.12.2009) και για το α' εξάμηνο της 50ης εταιρικής χρήσης (1.1.2010 - 31.12.2010), κατ' άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
9. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
10. Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να μετάσχουν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Για τη συμμετοχή τους αυτή οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν:
- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ? αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία Βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 66 57 068), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η οποία εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 66 57 068), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
- Όσοι από τους κ.κ. μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η Εταιρία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας (α) στα γραφεία της έδρας της (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 66 57 068), και (β) στην ιστοσελίδα της www.petzetakis.gr.
- Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησής της οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).