ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ Α.Ε. Μ.Μ.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
IMAKO MEDIA S.A. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34467/06/Β/95/24 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ" και το διακριτικό τίτλο «IMAKO MEDIA S.A.? σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41-45 (Ν. Ηράκλειο Αττικής) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2008 - 31.12.2008.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2008 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2009 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
7. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ" και το διακριτικό τίτλο «IMAKO MEDIA S.A.? σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41-45 (Ν. Ηράκλειο Αττικής) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2008 - 31.12.2008.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2008 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2009 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
7. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.