Η Εταιρεία BEΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009 πραγματοποιήθηκε στον έδρα της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας (68ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δέσμευσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.680.802 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,43 επί συνόλου 21.676.536 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.464.117 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,43 επί συνόλου 21.676.536 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Στο 1ο,2ο και 3ο θέμα δεν έλαβε απόφαση δεδομένου ότι δεν δημοσιεύθηκαν μέχρι σήμερα οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.
Στο 4ο θέμα εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2008, ενώ για τη χρήση 2009 δεν προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Προεγκρίθηκε όμως η αμοιβή για όσα εκ των μελών του Δ.Σ. ασχοληθούν στην υλοποίηση των έργων του εξωτερικού με παραμονή επί τόπου στο εξωτερικό, η δε αμοιβή του καθενός θα προσδιοριστεί με βάση τις τιμές της αγοράς και τα στοιχεία εμπειρίας του καθενός.
Στο 5ο θέμα εξέλεξε ως ελεγκτές της χρήσεως 2009 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε. και συγκεκριμένα τους εξής : α) τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ευάγγελο Κοσμάτο του Διονυσίου με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13561 και β) αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Χρύσανθο Οικονόμου του Γεωργίου με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 11601. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.
Στο 6ο θέμα εξέλεξε νέο τετραμελές (4μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2014. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
α) Κωνσταντίνος Ζαβλιάρης του Δημητρίου
β) Χρήστος Στάθης του Παντελή
γ) Μαρία Στάθη του Παντελή
δ) Αδαμάντιος Βογιατζίδης του Γεωργίου
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφαση όρισε ως ανεξάρτητο ? μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Αδαμάντιο Βογιατζίδη του Γεωργίου. Στο 7ο θέμα εγκρίθηκε η σύσταση τριμελούς επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 37 του ν. 3693/2008, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:
α) Χρήστος Στάθης του Παντελή
β) Μαρία Στάθη του Παντελή
γ) Αδαμάντιος Βογιατζίδης του Γεωργίου
Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.