H "Rainbow A.E. Προϊόντων και Yπηρεσιών Προηγμένης Tεχνολογίας" ανακοινώνει ότι:
Στην Aθήνα, σήμερα, 30η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρίας Hλία Hλιού 75 (5ος όροφος) N. Kόσμος, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ύστερα από την από 7.07.2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν τρείς μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.967.466 μετοχές , εκ των οποίων οι δύο μέτοχοι (εκπροσωπούντες 80 μετοχές) εμφάνισαν τα δικαιολογητικά δέσμευσης κατά την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση της οποίας έγινε δεκτή η συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των 5.967.466 μετοχών αποτελεί ποσοστό 79,5662 % επί συνόλου 7.500.000 μετοχών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία (μεγαλύτερη του 50% του μετοχικού κεφαλαίου). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα 1ο: Ομόφωνη αποδοχή (με ψήφους 5.967.466) των παραιτήσεων των μελών του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνη εκλογή (με ψήφους 5.967.466) νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 N.3016/2002 όπως ισχύει, το οποίο θα διοικήσει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας για πέντε (5) χρόνια, και συγκεκριμένα μέχρι τις 30/07/2014.Tα νέα μέλη του είναι τα εξής:
1) Φέσσας Θεόδωρος του Δημητρίου
2) Μπιλίτση Κυριακή του Θεοδώρου
3) Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
4) Κουτσουρέλη Ευτυχία του Σοφοκλή
5) Εφορακόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη,
6) Μπιτσάκος Μάρκος του Γρηγορίου, Aνεξάρτητο Mέλος
7) Γιαννακάκου - Ραζέλου ΄Αννα του Ιωάννη, Aνεξάρτητο Mέλος
Θέμα 2ο: Ορίσθηκε ομόφωνα (με ψήφους 5.967.466) Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: Εφορακόπουλο Δημήτριο, Κουτσουρέλη Ευτυχία, Μπιτσάκο Μάρκο.
Θέμα 3ο: Oμόφωνη έγκριση (με ψήφους 5.967.466) της από 23.01.2009 απόφασης του Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή του μισθού της Αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. Κυριακής Μπιλίτση του Θεοδώρου.
Θέμα 4ο: Oμόφωνη έγκριση (με ψήφους 5.967.466) της συνυπογραφής από την Εταιρεία ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, διά της Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κυριακής Μπιλίτση του Θεοδώρου, της από 06.07.2009 Σύμβασης Αγοραπωλησίας των μετοχών τoυ βασικού μετόχου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Βάμιαλη του Ευστρατίου από την Isquare Α.Ε.
Θέμα 5ο: Oμόφωνη έγκριση (με ψήφους 5.967.466) τροποποίησης των μισθώσεων του ακινήτου της Ηλίας Ηλιού αριθ. 75.