Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30η Απριλίου 2009, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από επτά έως εννέα αντί των εννέα έως δώδεκα).
2. Τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τετραετής αντί της τριετούς) και κατάργηση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.
3. Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 (κατάργηση της μυστικής ψηφοφορίας ως τρόπου εκλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου).
4. Κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 19 περί δυνατότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέσει καθήκοντα Γενικού Διευθυντού σε μη μέλος του αντί της εκλογής Διευθύνοντος Συμβούλου και συνακόλουθη κατάργηση των σχετικών αναφορών περί Γενικού Διευθυντού στα λοιπά άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας (όπου αναφέρεται).
5. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας με πρόβλεψη εκπροσώπησής της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο που θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά.
6. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας με κατάργηση του θεσμού των εκλεγμένων από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών συμβούλων και εισαγωγή της προβλεπόμενης ρύθμισης των παραγράφων 7 έως 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.
7. Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας με πρόβλεψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλους τόπους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
8. Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 24 του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Τροποποίηση του άρθρου 25 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας με την εισαγωγή των προβλέψεων περί απαρτίας του άρθρου 21 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
10. Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 24η Απριλίου 2009).
Οι κ.κ. Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.) - ως απορροφώσας το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε" θα πρέπει να ζητήσουν τη δέσμευσή τους από το Ε.Χ.Α.Ε. και να παραλάβουν απ' αυτό τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την οποία επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν (δηλαδή έως και την 24η Απριλίου 2009).
Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 24η Απριλίου 2009) και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
Για τη διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης θα βρίσκεται στη διάθεσή τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) καθώς επίσης και στα γραφεία στον Πειραιά Αττικής (Θερμοπυλών 6 - 10).