Η Altec ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 5 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας με απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έχει οριστεί για την 26 Ιουνίου 2009. Η σχετική τροποποίηση βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.altec.gr. Παρατίθεται το σχέδιο τροποποίησης.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
?ρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
Προστίθεται η παράγραφος:
13) Mε την απόφαση της από 26/6/2009 τακτικής γενικής β επαναληπτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 14.049.420,00 την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,44 ευρώ σε ευρώ 0,30 ευρώ και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως ευρώ 39.999.750 με καταβολή μετρητών και έκδοση, σε τιμή υπέρ το άρτιο, 133.332.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκάστης ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται κατ' ανώτατο ποσό σε ευρώ 70.105.650,00 και να διαιρείται σε 233.685.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύνθεση - Θητεία
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) όριο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Παρέχεται το δικαίωμα στο μέτοχο κ. Αθανάσιο Αθανασούλη, εφόσον είναι κύριος μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 10% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου να διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 παρ. 3, 4 και 5 Ν. 2190/1920, ένα μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του ασκούντος, που εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό, κατά το νόμο, και κατάθεση στην εταιρία των αποδείξεων δεσμεύσεως αυτών πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γεν. Συνέλευση.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεσιν η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.