ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06
Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1.Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2008- 31/12/2008.
2.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2008-31/12/2008 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008.
4.Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.
5.Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.
8.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009.
9. Συμμετοχή σε Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίησή του.
10.?δεια αγοράς μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «Γαία Μαιευτικό και Γυναικολογικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε.? από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάτες ιατρούς και εργαζόμενους, παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ.
11.Αδεια παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρίας «Γαία Μαιευτικό και Γυναικολογικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε.".
12.Απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και καθορισμός α) ανώτατου αριθμού των προς αγορά μετοχών β) κατώτατα και ανώτατα όρια τιμής αγοράς, καθώς και γ) χρονικού διαστήματος πραγματοποίησης της σχετικής αγοράς.
Οσοι, από τους κ.κ. Μετόχους, επιθυμούν,να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ως άνω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.