Ο.Π.Α.Π. ΑΕ
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης.
Σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 9/30.03.2009 (Θέμα 2ο) απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας στην ένατη (9η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Μαΐου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την ένατη (9η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός ετήσιας έκτακτης αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα στελέχη της εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη (10η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009).
7. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για την τρέχουσα δέκατη (10η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009) και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. Eκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
10. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
11. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον κ. Δημήτριο Παναγέα, Νομικό Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΑΜΔΣΑ 21923) και την κα. Βαρβάρα Πανούση, δικηγόρο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΑΜΔΣΑ 16002), όπως από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες, υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προς έγκριση και δημοσίευση, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και γενικά να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην ένατη (9η) Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (υπογράφοντας και καταθέτοντας την σχετική εξουσιοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.opap.gr). Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ένατη (9η) Τακτική Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους, εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ένατη (9η) Τακτική Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην ανώνυμη εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.)", και να καταθέσουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 6ης Μαΐου 2009, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 20η Μαΐου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφοι 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δεν θα δημοσιευθεί από την εταιρεία νέα πρόσκληση για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την ένατη (9η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός ετήσιας έκτακτης αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα στελέχη της εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη (10η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009).
7. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για την τρέχουσα δέκατη (10η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009) και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. Eκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
10. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
11. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον κ. Δημήτριο Παναγέα, Νομικό Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΑΜΔΣΑ 21923) και την κα. Βαρβάρα Πανούση, δικηγόρο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΑΜΔΣΑ 16002), όπως από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες, υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προς έγκριση και δημοσίευση, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και γενικά να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην ένατη (9η) Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (υπογράφοντας και καταθέτοντας την σχετική εξουσιοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.opap.gr). Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ένατη (9η) Τακτική Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους, εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ένατη (9η) Τακτική Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην ανώνυμη εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.)", και να καταθέσουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 6ης Μαΐου 2009, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 20η Μαΐου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφοι 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δεν θα δημοσιευθεί από την εταιρεία νέα πρόσκληση για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.