Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26-6-2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, επί της Αγίας Παρασκευής 36-38 στο Περιστέρι , η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 77,286 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.182.880 μετοχές και ψήφοι έναντι 8.000.000 του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Με ψήφους 6.182.880 ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2008 έως 31/12/2008 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Με ψήφους 6.182.880 ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων αποφάσισαν ότι για την εταιρική χρήση (1-1-2008 έως 31-12-2008) η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα , γιατί έχει συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.
3) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων ενέκριναν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
4) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, εξέλεξαν για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-2009 έως 31-12-2009 ως Τακτικό Ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. Γεώργιο Βρεττό με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15651 και ως Αναπληρωματικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή κ. Σωτήριο Σώκο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 17011 και καθορίστηκε η αμοιβή τους. Οι ανωτέρω είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.".
5) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προενέκριναν τις αμοιβές αυτών για το διάστημα μέχρι 30-6-2010.
6) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν την σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρ. 23α του ΚΝ 2190/1920.
7) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν μισθούς μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920.
8) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και εξέλεξαν ως μέλη αυτής, τον κο Ανδρέα Κουρή, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, τον κο Γεώργιο Κουρή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και την κα ?ννα Κοντοδήμου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ομόφωνα ο κος Ανδρέας Κουρής.
9) Με ψήφους 6.182.880, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκόμενων, παρείχαν την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.
10) Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.