Σας γνωστοποιούμε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας μας συγκαλεί την 27η Απριλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Λεωφ.Βουλιαγμένης 516 του Δήμου Αλίμου Αττικής και πρόσκληση της οποίας σας επισυνάπτουμε με αυτή την επιστολή.
Η επισυναπτόμενη πρόσκληση δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο την Δευτέρα 6/4/2009, στις εξής εφημερίδες :
1)ΧΩΡΑ
2)ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΑΕ 38657/06/Β/97/109
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και κατόπιν της από 27/3/2009 αποφάσεως του, συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 27 Απριλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Λεωφ. Βουλιαγμένης 516, του Δήμου Αλίμου Αττικής, με τα εξής Θέματα Ημερησίας Διατάξεως :
1. Υποβολή έκθεσης διαχείρισης χρήσεως 2008 του Δ.Σ. και ελεγκτών.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της διανομής των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2008.
3. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2008.
4. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ., και ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης 1/1/-31/12/2008.
5. Εκλογή ελεγκτών χρήσης 2009.
6. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις .
Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο τμήμα των μετόχων της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εάν οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα όπως παραστούν για λογαριασμό και επ' ονόματί τους στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Βουλιαγμένης αριθμ.516, ?λιμος) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.