MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2009, στην έδρα της Εταιρίας επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στον ?γιο Στέφανο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Συνολικώς προσήλθαν και παρέστησαν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 87,2954% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 7.493.979 μετοχές, έτσι η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε, με ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.
3. Εξελέγησαν ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της για την χρήση 1/1-31/12/2009, οι ορκωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων".
4. Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009.
5. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών του Ομίλου ή μη που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια κατά την παρ. 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20 για την σύναψη της συμβάσεως πώλησης του ποσοστού 99,5% που κατείχε η MULTIRAMA στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ".
7. Εξελέγησαν ομόφωνα ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008 και 7 του Ν. 3016/, οι κ.κ. Πάνος Γερμανός, Βασίλειος Μπίλλης και Κωνσταντίνος Καραφωτάκης.
8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της κ. Κωνσταντίνος Τσαγκανός έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Συνολικώς προσήλθαν και παρέστησαν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 87,2954% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 7.493.979 μετοχές, έτσι η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε, με ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.
3. Εξελέγησαν ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της για την χρήση 1/1-31/12/2009, οι ορκωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων".
4. Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009.
5. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών του Ομίλου ή μη που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια κατά την παρ. 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20 για την σύναψη της συμβάσεως πώλησης του ποσοστού 99,5% που κατείχε η MULTIRAMA στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ".
7. Εξελέγησαν ομόφωνα ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008 και 7 του Ν. 3016/, οι κ.κ. Πάνος Γερμανός, Βασίλειος Μπίλλης και Κωνσταντίνος Καραφωτάκης.
8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της κ. Κωνσταντίνος Τσαγκανός έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.