Με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Απριλίου 2009 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. , στα γραφεία της εταιρίας στην Καλλιθέα , επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου , προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξής :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση υπογραφής οριστικού συμφωνητικού για την απόκτηση ονομαστικών μετοχών της εταιρείας "NOVA CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και δη για την απόκτηση του 100% του Μετοχικού της Κεφαλαίου από την εταιρεία μας.
2. Έγκριση μεταφοράς της έδρας της ανωτέρω εταιρείας στην έδρα της εταιρείας μας.
3. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της ανωτέρω πράξης μεταβίβασης και όλων των σχετικών εγγράφων σε μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας μας.
4. Παροχή εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της εταιρείας μας ως μοναδικής μετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις της "NOVA CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω πράξης μεταβίβασης.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
Ολοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης ,στο ταμείο της εταιρίας ή να προσκομίσουν στην εταιρία ,εντός της αυτής προθεσμίας ,την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν απο τον χειριστή του λογαριασμού τους ή απο τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, στην περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας Επένδυτή στο Σ.Α.Τ καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.