ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ. κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" καλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, τους κ.κ. Μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Μαίου 2009, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 μ.μ. στο Καστρί Αττικής και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕbank (Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 154) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 1.1.-31.12.2008 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της Χρήσης 2008.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη Χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
4. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων-παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη χρήση 2008 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2009.
5. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού (Ν. 3016/2002) και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Ν. 3693/2008).
7. Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16,18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.
8. Τροποποίηση του Προγράμματος Επένδυσης των Αντληθέντων μέσω του Χ.Α. Κεφαλαίων.
9. Έγκριση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη της έναντι τρίτων ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και των στελεχών της.
10. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις-εγκρίσεις.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Λ. Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη, Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ' αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας (Τηλ. 210 9379616, κ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο).