Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 7ης Μαΐου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 03 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, οδός Λαγουμιτζή 22 & Χαριλάου Τρικούπη, αρ.1, Καλλιθέα Αττικής, 5ος όροφος, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 9ης εταιρικής χρήσης (01.01.2008 - 31.12.2008).
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης (01.01.2008 - 31.12.2008).
Θέμα 3ο: Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της Εταιρίας.
Θέμα 4ο: Διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (01.01.2009-31.12.2009) ή, αναλόγως της έκβασης της ψηφοφορίας επί του θέματος υπ. αριθμ. 3 της ημερήσιας διάταξης, εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των κατά νόμο οικονομικών καταστάσεων έναρξης της εκκαθάρισης και της περιόδου από 01.01.2009 έως την έναρξη εκκαθάρισης της Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 6ο: Αναλόγως της έκβασης της ψηφοφορίας στα θέματα υπ? αριθμ. 3 και 4 της ημερήσιας διάταξης, εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α? Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 15 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β? Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Συνέλευση δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λαγουμιτζή 22 & Χαρ. Τρικούπη, αρ. 1, Καλλιθέα Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.