Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28η Μαΐου 2009 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Καποδιστρίου 90 στην Νέα Ιωνία Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι κατέχοντες 6.691.750 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 8.516.750 μετοχών (οι 77.293 μετοχές που κατέχει ή ίδια εταιρία δεν δικαιούνται ψήφου, ούτε υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας κατα άρθρο 16 § 8 περ. α του ΚΝ 2190/1920) εκπροσωπούντες ποσοστό 78,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί (σε ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου) τα ακόλουθα :
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης 2008 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών και η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ποσού ευρώ 0,01 ανά μετοχή για τη χρήση 2008, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,009 Ευρώ . Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 03-06-2009 (record date), ενώ ορίσθηκε η ορίσθηκε η Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009 ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος και η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής του μερίσματος. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 13ης χρήσης 2008.
Θέμα 4ο: Οριστήκαν ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, τα εξής μέλη του ΔΣ της εταιρίας: Luigi Buziol του Giuseppe, Πέλοψ Λάσκος του Δημητρίου και Andrea Borsatti του Antonio.
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την 14η εταιρική χρήση (1/1/2009 - 31/12/2009).
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν συμβάσεις κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920
Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής / λογιστής για τη εταιρική χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009 και καθορίστηκε η αμοιβή τους
Θέμα 8ο: Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Τσουβελεκάκης, ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου στη χρήση 2008 και στο πρώτο τρίμηνο του 2009 και προανήγγειλε τη λειτουργία ενός νέου Replay Outlet στην Ρουμανία εντός του 2009.