NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.05.2009 αποφάσισε επί όλων των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 77,60% (ήτοι 4.758.991 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.758.991 μετοχές επί ισάριθμων παρισταμένων) πλην του θέματος υπ αριθ. 5 (διανομή μερίσματος χρήσης 2008) το οποίο εγκρίθηκε με πλειοψηφία 93,35% (ήτοι 4.442.750 μετοχές επί 4.758.991 παρισταμένων). Ειδικότερα:
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 24.3.2009 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2008 καθώς και την από 26.3.2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2008.
4) Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01. - 31.12.2009 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος "ΠράϊςΓουώτερχαουςΚούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία". Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης, ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 και αναπληρωματικός ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701.
Εξελέγησαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002 (άρθρο 7 §2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37 §1) όπως ισχύουν. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Jean - Pierre Reichenbach και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Γεώργιο Χρυσομάλλη και Δημήτριο Πολίτη.
5) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 30.06.2009. Από την 26.06.2009 που ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσης 2008. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 06.07.2009 και θα διενεργηθεί από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ειδική ανακοίνωση της εταιρείας.
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 24.3.2009 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2008 καθώς και την από 26.3.2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2008.
4) Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01. - 31.12.2009 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος "ΠράϊςΓουώτερχαουςΚούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία". Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης, ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 και αναπληρωματικός ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701.
Εξελέγησαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002 (άρθρο 7 §2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37 §1) όπως ισχύουν. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Jean - Pierre Reichenbach και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Γεώργιο Χρυσομάλλη και Δημήτριο Πολίτη.
5) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 30.06.2009. Από την 26.06.2009 που ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσης 2008. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 06.07.2009 και θα διενεργηθεί από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ειδική ανακοίνωση της εταιρείας.
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.