Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στo ξενοδοχείο Metropolitan, λεωφ. Συγγρού 385, Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υπoβoλή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύvη απoζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
3. Έγκριση για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) της χρήσης 2008.
4. Εκλογή Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2008 και προέγκριση για τη χρήση 2009.
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν:
-Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κύπρου 23, Μοσχάτο 18346 - τηλ. 2104897205) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
-Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κύπρου 23, Μοσχάτο 18346 - τηλ. 2104897205) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.