Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε." (η "Εταιρεία") ότι στις 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 15:00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, στην έδρα αυτής επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί Αττικής.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 70,491% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 13.496.390 μετοχές (και ισάριθμες ψήφοι) εκ του συνόλου των 19.146.000 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
Κατόπιν συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ελήφθησαν ομόφωνα ως ακολούθως:
1) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ήτοι o ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων, η κατάσταση ταμειακών ροών, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων μητρικής και οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων), καθώς και οι αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2008 έως και 31.12.2008, πλέον της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί της αυτής περιόδου. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008.
2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις (εφ' απλής και ενοποιημένης βάσεως) και τη διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 2008.
3) Εγκρίθηκε η ανάθεση του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2009 στην ελεγκτική εταιρεία "ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E." και, ειδικότερα, στην Ορκωτή Ελέγκτρια κ. Μαραβελέα Παναγιώτα με ΑΜ ΣΟΕΛ 18091, που θα αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος, από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Νανούρη Γιώργιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 14091 και η αμοιβή αυτών.
4) Εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2009 κατ' άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920.
5) Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας, κατ? άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.
6) Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των μετ? αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
7) Η λήψη απόφασης επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρ. 37 του Ν. 3693/2008, αναβλήθηκε ομοφώνως, ενόψει ερμηνευτικών ζητημάτων, για προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί σχετικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
8) Διενεργήθηκαν ανακοινώσεις περί της πορείας των εργασιών του Ομίλου Λυμπέρη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι εξελίξεις στην αγορά του περιοδικού τύπου είναι γενικότερα αρνητικές, γεγονός που επιφέρει σοβαρές πιέσεις στα έσοδα διαφήμισης. Λειτουργώντας προνοητικά και μεθοδικά, η διοίκηση του Ομίλου έχει καταφέρει να ισοσκελίσει, σε σημαντικό βαθμό, την πτώση των εσόδων διαφήμισης.