Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία πραγματοποιήθηκε την 30ην Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μετά την από 5.6.2009 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Στη συνέλευση παρευρέθησαν 12 μέτοχοι, κάτοχοι αριθμού 14.487.120 επί συνόλου 21.203.000 μετοχών της εταιρίας, που εκπροσωπούν το εξήντα οκτώ και τριάντα τρία (68,33%) του μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, λήφθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:
1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2008 - 31.12.2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 1.1.2008-31.12.2008.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
4. Εξέλεξε για την χρήση του 2009 τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τοu. Επίσης εξέλεξε τον κ. Μιχάλη Ζαχαριουδάκη ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.
5. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προ-ενέκρινε τις αμοιβές του των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
6. Εξέλεξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και όρισε την θητεία του.
7. Ενέκρινε ομόφωνα την εκ νέου, θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της εταιρείας (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
8. Ενέκρινε ομόφωνα την λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.
9. Αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Κουτσουμπέλη Κωνσταντίνο, και από τα δύο ανεξάρτητα , μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ Παναγιώτη Κυριακόπουλο και Naji Khairallah.
10. Ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση του σκοπού με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και την προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρίας στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον νόμο 3604/2007.
11. Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί στην εξειδίκευση των ορών του δανείου και την υλοποίησή του.
12. Ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγγύησης υπέρ θυγατρικής σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
13. Ενέκρινε ομόφωνα τις διάφορες ανακοινώσεις που έκανε η εταιρία για την πορεία των εργασιών της.