H ανώνυμη εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1) Yποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2008- 31.12.2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
3) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
4) Λήψη μέτρων λόγω συνδρομής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920.
5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός των μελών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
7) Ορισμός ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
8) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 3.716.561 μετοχών επί συνόλου 10.959.789, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33,91% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα, ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αναλυτικά:
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2008- 1.12.2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
3) Αποφασίστηκε ομόφωνα να μην δοθούν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ για την τρέχουσα χρήση.
4) Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η παρούσα Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος που αυτή επέφερε να μην λάβει επί του παρόντος συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό αλλά να επανέλθει όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες.
5) Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή νέου πενταμελές Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30.6.2014 απαρτιζόμενο από τους:
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟ ΣΤΡΙΒΙΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΟΥΜΗ
Από τους ανωτέρω οι κ.κ. Γ. Ζουμής και Θ.Μαθιουδάκης ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
6) Αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορίστηκαν ως μέλη της οι κκ Ευάγγελος Θεοχάρης -Μη εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Ζουμής -Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Θεόδωρος Μαθιουδάκης -Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικού Ελεγκτή του κου Δημητρίου Ιακωβίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 13251) και αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Τολιόπουλου(ΑΜΣΟΕΛ 12381) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E. με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2009. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.