Η εταιρεία ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22/07/2009, η ετήσια εξ αναβολής από την 29/06/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε., παρουσία δέκα μετόχων, οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 90,461% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, όπου αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
Με τη νόμιμη ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία, δια ψήφων δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (12.410.657), ήτοι κατά ποσοστό 76,64% επί του εκπροσωπουμένου στην παρούσα Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ και δια ψήφων τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (3.780.752), ήτοι κατά ποσοστό 23,35% επί του εκπροσωπουμένου στην παρούσα Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008, καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης, εγκρίθηκε με το ίδιο ποσοστό η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και εξελέγησαν για την τρέχουσα εταιρική χρήση, ως τακτικός μεν ελεγκτής ο Νικόλαος Καραολής και ως αναπληρωματικός ο Διαμαντής Διαμανταράς.
Παράλληλα, εγκρίθηκαν με το ίδιο ποσοστό οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, καθορίστηκαν δε οι αμοιβές για τη χρήση 2009.
Περαιτέρω, ομόφωνα, αποφασίστηκε η ανάκληση της από 20 Οκτωβρίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω μη υλοποίησής της και η οποία αφορούσε στην αύξηση του εξ ευρώ οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (8.949.381,50) μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (8.100.000) με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκάξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (16.200.000) νέων ανώνυμων, κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα λεπτών (0,50) εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ εξήντα λεπτών (0,60).
Επιπρόσθετα, κατά πλειοψηφία, δια ψήφων δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (12.410.657), ήτοι κατά ποσοστό 76,64% επί του εκπροσωπουμένου στην παρούσα Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ και δια ψήφων τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (3.780.752), ήτοι κατά ποσοστό 23,35% επί του εκπροσωπουμένου στην παρούσα Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (3.579.752,60 ευρώ), με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ πενήντα λεπτά (0,50 ευρώ) σε Ευρώ τριάντα λεπτά (0,30 ευρώ).
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία με το ίδιο ως άνω ποσοστό, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.369.628,90 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 17.898.763 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή.
Τέλος, κατά πλειοψηφία με το ίδιο ποσοστό, αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, τριετούς διάρκειας μέχρι του ποσού των 4.000.000 ευρώ με επιτόκιο 4% ετησίως, με πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της, εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους και να πράξει κάθε τι απαραίτητο για την έκδοση, σύναψη, οργάνωση, διάθεση και εν γένει λειτουργία του ανωτέρω ομολογιακού δανείου καθώς και όπως διαθέσει κατά την κρίση του τις ομολογίες που δεν θα αναληφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους κατά την άσκηση εκ μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης.