Σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 26-06-2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 65,90% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 5.317.831 & απόλυτος αριθμός μετόχων 9 εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία.
Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:
1.Yποβολή και έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων χρήσεως 01/01/08 - 31/12/08 και των επί αυτών εκθέσεων διαχείρησης και επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ και του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2008. Εγκρίθηκαν από το 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.
2. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/08 - 31/12/08. Απηλλάγησαν από το 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.
3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Oρκωτού Eλεγκτή για τη χρήση 1/1/09- 31/12/09 και έγκριση της αμοιβής τους. Η συνέλευση με ποσοστό ψήφου 100% εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2009 τον κ. Αναστάσιο Κερατσή Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 10871 και αναπληρωματικό ελεγκτή την κ.Σοφία Μουρατίδου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 13961, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών.
4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2009.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2008 με ποσοστό 100%. Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν σε ποσοστό 100% οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2009 και μέχρι την 30/6/2010, σε ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.
5. Η συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων 59,31% των παρευρισκομένων μετόχων εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από επτά(7) μέλη και η θητεία του είναι εξαετής και λήγει την 26/06/2015 και κατ?εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του. Επίσης η συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων 100,00% των παρευρισκομένων μετόχων όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Βαρνά Απόστολο του Βασιλείου και Ακριβούλη Ζωή του Νικολάου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα αποτελείται από τους κάτωθι:
-Χατζηκρανιώτης Θωμάς του Ευριπίδη, Εκτελεστικό μέλος.
-Χατζηκρανιώτη Παυλίνα του Θωμά, Εκτελεστικό μέλος.
-Ζαρογιάννη Ανθή του Ευριπίδη, Eκτελεστικό μέλος.
-Χατζηκρανιώτου Αικατερίνη του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό μέλος.
-Χατζηκρανιώτη Μαρία του Θωμά, Μη εκτελεστικό μέλος.
-Βαρνάς Απόστολος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
-Ακριβούλη Ζωή του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Η συνέλευση μετά από ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων 100,00% των παρευρισκομένων μετόχων εξέλεξε ως Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κ.κ, Χατζηκρανιώτου Αικατερίνη του Ιωάννη, Χατζηκρανιώτη Μαρία του Θωμά και Ακριβούλη Ζωή του Νικολάου εκ των οποίων η Ακριβούλη Ζωή του Νικολάου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.