Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευσή της την 30η Ιουνίου 2009, παρευρέθηκαν 9 άτομα εκπροσωπούντες 758.750 ψήφους επί συνόλου 1.002.280, με απαρτία 75,7024% και έλαβε τις εξής αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2008 έως 31/12/2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,527183% των παρευρισκομένων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,197694% των παρευρισκομένων.
3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2009 έως 31/12/2009 με τακτικό ορκωτό λογιστή ελεγκτή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο και αναπληρωματικό τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα και καθορισμός της αμοιβής της. Εγκρίθηκε. κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,197694% των παρευρισκομένων.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 ήτοι ποσού 106.994,54 ευρώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
5. Προέγκριση ποσού 130.000,00 ευρώ για αμοιβές και σύναψη σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.Εγκρίθηκε ομόφωνα.
6.Πρόταση διανομής μερίσματος. Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,23000 ευρώ ανά μετοχή εκ του υπολοίπου κερδών σε νέο. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το Ν.3697/2008, φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,20700 ευρώ. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 2η Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 6η Ιουλίου(Record date) και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2009 από την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,527183% των παρευρισκομένων.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγησαν για πέντε (5) έτη ήτοι από 30/6/2009 έως 30/06/2014 τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1)Βασίλειος Νικ. Μπαλόπουλος, Εκτελεστικό μέλος.2)Νικόλαος Βασ. Μπαλόπουλος, Εκτελεστικό μέλος. 3)Στυλιανή Βασ. Μπαλοπούλου, Εκτελεστικό μέλος. 4)Χριστίνα Θεοδ. Ζαχμάνογλου, Μη Εκτελεστικό μέλος. 5)Ιωαν. Στ. Χαλβατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 6)Ιωάννης Μιχ. Κρητικός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος. Μειοψήφησε το 0,197694% των παρευρισκομένων ως προς τους Ιωαν. Χαλβατζή και Ιωαν. Κρητικό.
8. Εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής βάση του αρθ.37 Ν.3693/2008 η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.1) Χριστίνα Θεοδ. Ζαχμάνογλου, Μη Εκτελεστικό μέλος. 5)Ιωαν. Στ. Χαλβατζή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 6)Ιωάννη Μιχ. Κρητικό. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψήφησε το 0,527183% των παρευρισκομένων.