Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε ότι : Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Τρίτη, 14 Απριλίου 2009, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 65,72% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα:
1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2008.
2.Ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ποσού Ευρώ 13,992 εκατ., που αντιστοιχεί σε 0,265 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, ορίσθηκε η Πέμπτη 16/4/2009. Δικαιούχοι του μερίσματος (record date), θα είναι οι κάτοχοι μετοχών την Τετάρτη 22/4/2009. Ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους ορίσθηκε η Τρίτη 28/4/2009.
3. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2008.
4. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2008 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2009.
5. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.
6. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 40% θυγατρικής της εταιρείας R.F. ENERGY A.E., για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της και την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.
8. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και τον Νόμιμο Ελεγκτή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, για την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2009.
9. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
Τέλος έγινε αναφορά, στην υψηλή μερισματική απόδοση και την πολύ καλή πορεία της τιμής της μετοχής από την αρχή του χρόνου, στη μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου, στις ενέργειες και τους σχεδιασμούς της διοίκησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, στην θετική πορεία των εξαγωγών και ιδιαίτερα αυτών σε Τουρκία και Βαλκάνια, ενώ επισημάνθηκαν τα μεγάλα περιθώρια και τις άριστες προοπτικές του Ομίλου, από τις δραστηριότητές του στον τομέα της ενέργειας, μέσω της R.F. ENERGY Α.Ε. και των θυγατρικών της.