Η "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" (η "Τράπεζα") ανακοινώνει ότι την 19.05.2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 44,55% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:
1. Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση των Συμβούλων και των Ελεγκτών καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.
2. Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,99% του παρισταμένου κεφαλαίου η διανομή μερίσματος για το έτος 2008 ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 0,15 ανά μετοχή. Ταυτοχρόνως εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία και τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψιν το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό.
Σύμφωνα με το ως άνω Οικονομικό Ημερολόγιο δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι δικαιούχοι μετοχών κατά τη λήξη των συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της 25.05.2009, η αποκοπή θα λάβει χώρα την 26.05.2009, ως ημερομηνία Αρχείου έχει ορισθεί η 28.05.2009 και η καταβολή θα ξεκινήσει την 12.06.2009.
Στους μετόχους έχει ήδη δοθεί το δικαίωμα της επανεπένδυσης μέρους ή όλου του μερίσματος σε μετοχές της Τράπεζας. Η τιμή επανεπένδυσης θα είναι κατά 10% πιο κάτω από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο από 26.05.2009 - 01.06.2009 (πρώτες 5 ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος - ex dividend).
3. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι οι κ.κ. Sayanta Basu και Nicholas Wrigley υπέβαλαν την παραίτησή τους από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέχεια εγκρίθηκε με ποσοστό 99,97% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τους Soud Ba'alawy, Νεοκλή Λυσάνδρου, Ανδρέα Βγενόπουλο, Ευθύμιο Μπουλούτα, Χρίστο Στυλιανίδη, Παναγιώτη Κουννή, Ελευθέριο Χιλιαδάκη, Πλάτωνα Λανίτη, Κωνσταντίνο Μυλωνά, Βασίλειο Θεοχαράκη, Στυλιανό Στυλιανού, Μάρκο Φόρο, Moustafa Farid Moustafa και Josefh Kamal Eskandar.
4. Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,97% του παρισταμένου κεφαλαίου ετήσια αμοιβή των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανερχομένη σε Ευρώ 20.000 και καθώς και ετήσια αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ανερχομένη σε Ευρώ 10.000.
5. Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,97% του παρισταμένου κεφαλαίου ο επαναδιορισμός των PricewaterhouseCoopers και Grant Thornton ως Ελεγκτών της Τράπεζας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 46,80% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποσύρθηκαν το Πρώτο Τακτικό και το Πρώτο Ειδικό Ψήφισμα.
Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των υπολοίπων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
Τακτικό Ψήφισμα
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Τράπεζας από Ευρώ 807.500.000 σε Ευρώ 935.000.000 με τη δημιουργία 150.000.000 επιπρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (ευρώ 0,85) η καθεμία.
Ειδικό Ψήφισμα
Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,99% του παρισταμένου κεφαλαίου η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας όπως, στο πλαίσιο των όρων Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι Ευρώ 250 εκατομμύρια σε μία ή περισσότερες σειρές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία της 19ης Μαρτίου, 2009 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Εναλλακτικού Μηχανισμού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου, εκδώσει μέχρι 103.000.000 συνήθεις ή προνομιούχες μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (ευρώ 0,85) η καθεμία, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας με βάση το Καταστατικό της Τράπεζας και το νόμο.
Τέλος, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Βγενόπουλος ενημέρωσε τους Μετόχους για τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της "MARFRIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" ημερομ. 15.5.2009 σχετικά την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιριών με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30.6.2009.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Νεοκλής Λυσάνδρου - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ανδρέας Βγενόπουλος - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
Ευθύμιος Μπουλούτας - Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, Εκτελεστικό Μέλος,
Χρίστος Στυλιανίδης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
Παναγιώτης Κουννής - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
Ελευθέριος Χιλιαδάκης - Εκτελεστικό Μέλος,
Soud Ba'alawy - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Πλάτων Λανίτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Βασίλειος Θεοχαράκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Στυλιανός Στυλιανού - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Moustafa Farid Moustafa - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Josefh Kamal Eskandar - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Κωνσταντίνος Μυλωνάς - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Μάρκος Φόρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο.