F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 21 Μαΐου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2008 ως 31.12.2008 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι του ατομικού Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Ισολογισμού της περιόδου 1.1. ως 31.12.2008, των καταστάσεων αποτελεσμάτων περιόδου 1.1. ως 31.12.2008 (εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2008 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2008], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2008 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2008 .
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2008.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2008 [1.1-31.12.2008], εταιρικής και ενοποιημένης.
4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση από την Γ.Σ. κατ άρθρο 23α του 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της σύμβασης εισφοράς από την εταιρεία μισθωτικών δικαιωμάτων σε λατομείο μαρμάρων και παγίου εξοπλισμού σε θυγατρική της εταιρεία.
6. Διάφορες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, αφενός να καταθέσουν είτε στο Ταμείο της εταιρείας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, αφετέρου να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας την απόδειξη κατάθεσης της άνω βεβαιώσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2008 ως 31.12.2008 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι του ατομικού Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Ισολογισμού της περιόδου 1.1. ως 31.12.2008, των καταστάσεων αποτελεσμάτων περιόδου 1.1. ως 31.12.2008 (εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2008 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2008], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2008 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2008 .
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2008.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2008 [1.1-31.12.2008], εταιρικής και ενοποιημένης.
4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση από την Γ.Σ. κατ άρθρο 23α του 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της σύμβασης εισφοράς από την εταιρεία μισθωτικών δικαιωμάτων σε λατομείο μαρμάρων και παγίου εξοπλισμού σε θυγατρική της εταιρεία.
6. Διάφορες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, αφενός να καταθέσουν είτε στο Ταμείο της εταιρείας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, αφετέρου να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας την απόδειξη κατάθεσης της άνω βεβαιώσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.