«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 6 Μαϊου 2009 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Semiramis» επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 48 στην Κηφισιά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 ? 31η Δεκεμβρίου 2008) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή εταιρικών κερδών και παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό προκειμένου να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 ? 31η Δεκεμβρίου 2008), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
4. Επικύρωση των αμοιβών, πάγιων εξόδων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 9η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 ? 31η Δεκεμβρίου 2008), προέγκριση τους για την 10η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 ? 31η Δεκεμβρίου 2009), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 10η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 ? 31η Δεκεμβρίου 2009) και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Εγκριση της συνολικής, κατά την διάρκεια της 9ης Εταιρικής Χρήσης, μεταβολής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων απο την δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας.
7. Εγκριση διορισμού νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
8. Εγκριση λήξης περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών. Λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας (Κωνσταντίνου Μάνου 20-26 Παγκράτι, Αθήνα, τηλ. 210 756 5800, Fax.: 210 756 2122), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.