Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο "ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ" στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσης 1.1-31.12.2008 καθώς και των "Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων & Πληροφοριών" όπως αυτά δημοσιεύτηκαν.
2) Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1-31.12.2008.
3) α) Έγκριση διανομής μερισμάτων, δημιουργίας τακτικού αποθεματικού και αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/04 ως και ειδική έγκριση κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2008.
β) Προέγκριση προκαταβολής μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2009.
4) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6) Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (audit committee), σύμφωνα με τον Νόμο 3693/2008.
7) Καθορισμός όρων των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
8) Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9) Συζήτηση και ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων και ανακοινώσεις.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης.
Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης.
Οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Εθνικής Αντιστάσεως 57, Χαλάνδρι) και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Όσοι Μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ' αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.