Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 29 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο τέσσερις (4) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,04% των μετοχών και ψήφων, ήτοι 22.451.100 μετοχές επί συνόλου 32.054.330 μετοχών, οι οποίοι συνοπτικά έλαβαν, ομόφωνα και παμψηφεί, τις παρακάτω αποφάσεις εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Επί του 1ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008, τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01/2008-31/12/2008 καθώς και τη μη διανομή μερίσματος.
Επί του 2ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2008-31/12/2008, όπως εμπεριέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.
Επί του 3ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη διαχειριστική χρήση του 2008 (01/01/2008-31/12/2008).
Επί του 4ου θέματος: Εξέλεξαν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την Ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας καθώς και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση του 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και όρισαν ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Νικόλαο Αργυρού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15511) και ως αναπληρωτή τον κ. Χριστόδουλο Σεφέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23431).
Επί του 5ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (άρθρο 24, παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920) στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008, συνολικής αξίας 67.200,00 Ευρώ, και εξουσιοδότησαν το Δ.Σ. να ορίσει σε ειδική συνεδρίαση τις αντίστοιχες αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση του 2009.
Επί του 6ου θέματος: Εξέλεξαν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ακολούθως:
1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου (Μη Εκτελεστικό μέλος - Ανεξάρτητο)
2. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη (Μη Εκτελεστικό μέλος - Ανεξάρτητο)
3. Παρασκευάς Τοκτόκογλου του Χαραλάμπους (Μη Εκτελεστικό μέλος)
Ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν τον κο Στυλιανό Στεφάνου.
Επί του 7ου θέματος: Αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την έκδοση από την Εταιρία ενός ή περισσοτέρων κοινών Ομολογιακών Δανείων του Ν. 3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) Ευρώ για τη χρηματοδότηση των εταιρικών της σκοπών και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία έκδοσης και διάθεσης αυτών.
Επί του 8ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 187.680,00 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 32.054.330 σε 31.937.030 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης των 117.300 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία, οι οποίες αγοράστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 02/06/2006 έως 20/06/2006, σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2005 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2006.
Επί του 9ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της παραπάνω μείωσης αυτού.
Επί του 10ου θέματος: Αποφάσισαν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Ειδικότερα, ενέκριναν τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κου Αλέξανδρου Κατσιώτη σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.
Επί του 11ου θέματος: Ανακοινώθηκε προς τους παρευρισκόμενους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης ότι η Εταιρία προτίθεται εντός των προσεχών ημερών να προβεί στη σύναψη δύο ή περισσοτέρων συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων με Τραπεζικούς Οργανισμούς, για συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων (IRS) με σκοπό την αντιστάθμιση επιτοκιακών κινδύνων σχετικών με χρηματοδοτικές συμβάσεις.